קנסות פקיסטן קנסות פגז

על פי מספר כלי תקשורת פקיסטנים מיינסטרים כמו מקליט עסקים ו"אקספרס טריביון ", רשויות המכס של פקיסטן הטילו לאחרונה קנסות כבדים של עד 111 מיליארד רופי על 13 חברות יבוא פאנל סולארי הונאה.

מהחקירה עולה כי 13 חברות אלה הן "חברות פגזות" עם בעלי שווא, אין פעולות עסקיות שניתן לעקוב אחריה וללא משרדים פיזיים, אך 140 מיליארד רופי הופקדו בחשבונות הבנק שלהם, מתוכם 45 מיליארד רופי הם פיקדונות במזומן.

על פי הדיווחים, חברות אלה ייבאו פאנלים סולאריים בשווי 120 מיליארד רופי במחירים מנופחים ובהמשך מכרו אותם באופן מקומי עבור 85 מיליארד רופי בלבד באמצעות עסקאות פיקטיביות באמצעות שמות קונים שווא. ההבדל של 35 מיליארד רופי מאשר את קיומם של הערכת יתר שיטתית של חשבוניות, שמטרתה להקל על העברות קרן גדולות {}}} בחו"ל במסווה של סחר לגיטימי.

לשכת אכיפת המכס הטילה קנס עצום של 111 מיליארד רופי על חברות אלה לייבוא ​​סחורות פאנל סולארי מזויפות, וגם הטילו קנס של 45 מיליון רופי על אנשים. המחלקות הרלוונטיות תפסו גם 327 מכולות של פאנל סולארי שנתפסו מהחברות הנ"ל {}}} שהוזכרו בנמלים מרובים, והוסיפה כי הממשלה מצפה להחזיר 1.5 מיליארד רופי באמצעות מכירות פומביות ציבוריות של סחורות שנתפסו אלה.

מובן כי מקרה זה משך את תשומת ליבם של הרמה הגבוהה ביותר של ממשלת פקיסטן, ומשרד ראש הממשלה קבע ועדת חקירה ברמה גבוהה {}} שמטרתה לחקור את הרשלנות המוסדית שהובילה להונאה כה גדולה {}}}. היקף החקירה כולל מוסדות מרובים, כולל בנקים, ועדת ניירות ערך והחלפה של פקיסטן (SECP), מכס, שירות ההכנסות הפנימיות (IRS), יחידת המעקב הפיננסי (FMU) וסוכנויות אכיפת החוק.

מקרה זה הפך להיות קו פרשת מים במנגנון הרגולציה הסחר של פקיסטן, והדגיש פרצות משמעותיות במערכת הניטור הפיננסית במדינה עקב התעללות שיטתית בתקנות הרגולציה הבנקאית ובניית רשתות מסחר פיקטיביות. ממצאי ועדת החקירות של ראש הממשלה צפויים להניע רפורמות משמעותיות בשיתוף פעולה עם סוכנות צולבת כדי להתמודד עם סחר {}}} פשעים פיננסיים קשורים.

אף על פי שפסק דין זה הוא אבן דרך, האתגר הבא של מחלקות המכס וסוכנויות פדרליות הוא לאכוף את התאוששות קנס של 111 מיליארד רופי ולהחריף נכסים ונכסים שנרכשו על ידי 45 נאשמים באמצעות רווחים לא חוקיים. זרימת הכספים כוללת מוסדות ציבוריים ופרטיים כאחד, ופקידים מתכוננים לעקוב, להקפיא ולהחרים את כל הנכסים הניתנים לזיהוי הקשורים לרשת הלבנת הון מאסיבית זו.